ご指定イスラエル企業(空輸業)への出資検討に際してのリスク・デューデリジェンス

【背景／目的】
以前より取引のあった海外法人に対して、先方からの申し出により、出資を検討することとなった。改めてクライアントのビジネスパートナーとして、対象会社がどのような状況であるのかを知るために、CEOにも焦点を当てたリスクデューデリジェンスを提案。

【フォーカスポイント／重要な項目】
①主要人物のバックグラウンドの把握
②対象会社の現況と周辺ビジネス環境
③イスラエルにおけるビジネスの留意事項
④対象会社と密接に関連する法人・個人のコンプライアンス・リスク

【調査の方針】
対象会社とCEOに重点を置きつつ、その他DirectorsやManagerなどの経歴やビジネス履歴も見ていくことで、ビジネスパートナーに関する情報を網羅的に収集する。更に、対象会社はビジネス上のリスクを有していたことから、同社のこれからの事業の見通しやイスラエルにおけるビジネス環境、更に同国内における競合他社についても情報収集を行うことで、クライアントの出資判断に資する情報収集・分析を行う方針とした。