ご指定法人（情報・通信業）に関するバックグラウンド調査

【背景／目的】
従業員が勤務先の社用携帯を不正に転売し、利得を得ている可能性が判明し、その転売先と目される買取店に関して、経営実態の把握や、贓物等の取り扱いなどコンプライアンス上憂慮すべき事項の有無について調査を実施。

【フォーカスポイント／重要な項目】
①SIMロックがされた状態の社用携帯の買取実態
②出所不明の携帯電話の買取に関するコンプライアンス意識について
③飛ばし携帯等を運用する反社会的勢力等との繋がりの可能性
④クライアント従業員との関係関与の有無

【調査の方針】
対象会社の買取店舗および運営会社について、運営の実態を網羅的に把握する。
転売が行われた店舗が善意の第三者であるのか、それとも従業員と結託して転売スキームに加担していたものかを把握することで、全貌の解明の一助とする方針。