協業検討先の株主に関するバックグラウンド調査

【調査対象背景と目的】
協業検討先の株主である特定個人についてWEB情報から様々な懸念情報が散見されている。協業検討に際して、同氏の影響力、バックグラウンド、周辺人物に懸念視さる人物の存在の有無などのバックグラウンド調査を実施した。

【フォーカスポイント】
過去の所属組織周辺のネットワークに反社会的勢力やそれに準ずる勢力と関係している可能性が確認されていたことから、調査対象となる個人の経歴と周辺者にコンプライアンス上問題のある人物・組織が存在していたか、そして現在は周辺者にコンプライアンス・リスクとなる人物が存在しているかを確認することとした。